CASO ODEBRECHT EN PANAMÁ: Piden detención de hijos de expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014)

La fiscalía panameña pide a Interpol alerta roja para detención de hijos de expresidente Ricardo Martinelli.

Una fiscal panameña pidió una alerta internacional para detener a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, señalados en el escándalo de sobornos del gigante brasileño de construcción Odebrecht.

La fiscal anticorrupción Tania Sterling solicitó la "notificación roja" contra Ricardo Alberto, Luis Enrique Martinelli y una abogada local el 1 de febrero, pero no fue sino hasta el lunes que la noticia se dio a conocer a la prensa. 

Nueve cosas que debe saber para entender caso de Papeles de Panamá

Sociedades fantasma, montajes financieros en los paraísos fiscales, acciones al portador: el escándalo revelado en los "Papeles de Panamá" ilustra la sofisticación de las estrategias de evasión fiscal usadas por los defraudadores. Aquí un repaso de la situación. 

1. ¿Qué son 'Los papeles de Panamá'?

Es el nombre como se ha denominado este caso en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en alianza con algunos medios de comunicación, develaron más de 11 millones de documentos filtrados de la compañía legal panameña Mossak Fonseca. La investigación arrojó que esta empresa ayudaba a personas adineradas y poderosas a crear empresas usando paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

Fuente: http://www.el-nacional.com/GDA/cosas-saber-entender-Papeles-Panama_0_824317719.html

Panama Papers: Estos son los peruanos involucrados en escándalo mundial de paraísos fiscales

Es el caso de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su financista Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park entregó más de S/.380 mil a Fuerza Popular en la elección del 2011 y en la actual.

La investigación periodística de Ojo Público concluye que Yoshiyama prestó su nombre para que la filial de la firma en Lima elaborara documentos con fecha del 2010, es decir de dos años antes, en donde reconocían que una compañía fantasma llamada Génesis LTD. en las Seychelles lo había elegido como apoderado de otra llamada Tuton Enterprises, domiciliada en las oficinas del mismo estudio en las Islas Vírgenes Británicas.

Según los documentos, Mossack Fonseca otorgó poderes casi ilimitados -a través de Génesis LTD.- a Yoshiyama Sasaki para representar a Tuton Enterprises en el Perú y además dispuso que forme parte de las reuniones de accionistas de la empresa nacional Denwood Holding Perú Metals como si aquellas hubieran ocurrido en Lima en el 2011, es decir un año antes. 

Fuente: http://diariocorreo.pe/politica/panama-papers-estos-son-los-peruanos-involucrados-en-escandalo-mundial-de-paraisos-fiscales-664029/

POLITICOS EMPRESARIOS PERUANOS EN LOS PANAMA PAPERS

Panamá Papers: así se produjo la filtración de documentos confidenciales más grande de la historia

La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permitió organizar y analizar la información / Cortesía BBC Mundo

El primer mensaje llegó por correo electrónico y de forma anónima hace más de un año: "Hola. Aquí John Doe. ¿Les interesan unos datos?".

"Muy interesados", le respondió el periodista del diario alemán Suddeutsche Zeitung Bastian Obermayer.

"Hay un par de condiciones. Mi vida corre peligro", advirtió entonces la fuente, le confirmó a BBC Mundo el también periodista de ese periódico Frederik Obermaier.

"Lo único que no podemos comentar en qué idioma se produjo la conversación original", se disculpó Obermaier, uno de los miembros del equipo de investigación que recibió los llamados Panamá Papers, la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia.

Efectivamente, a lo largo de varios meses el periódico recibió más de 11 millones de documentos pertenecientes a una de las compañías más reservadas del mundo, la firma panameña Mosack Fonseca.

Los documentos –que involucran a 12 jefes de Estado actuales y pasados y más de 60 de sus familiares, además de todo tipo de personalidades políticas y deportivas– demuestran como las personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, en operaciones que a veces se utilizan para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Aunque la firma Mossack y Fonseca afirma no haber cometido ninguna ilegalidad en sus 40 años de historia.

Todavía se desconoce la identidad de la fuente que los proporcionó.

Pero sí sabemos cómo se produjo la filtración. Y la historia no tiene desperdicio.

Fuente: http://www.el-nacional.com/bbc_mundo/Papersi-filtracion-documentos-confidenciales-historia_0_824317626.html

Argentina: Oposición le exige mayores explicaciones a Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, es una de las personalidades cuyo nombre figura en los Panama Papers. (Foto: AFP)

La oposición en Argentina insistió en reclamar explicaciones al presidente Mauricio Macri, cuyo nombre apareció en una segunda firma offshore, luego de que se revelara que figuraba como director de una empresa constituida en Bahamas, conocida por la filtración de los "Panama Papers".

Panama Papers: Primer ministro de Islandia renuncia a su cargo

El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció que abandona el cargo, dos días después de filtrarse los llamados "Panama Papers", que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal. 

Sigmundur David Gunnlaugsson, la primera víctima de los Panama Papers. (AP)

Según informó la televisión pública islandesa RÚV, la decisión fue adoptada en una reunión del Partido Progresista, que lidera Gunnlaugsson, y horas después de que éste hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson.

Gunnlaugssonn seguirá al frente de su partido, que ha propuesto al hasta ahora ministro de Agricultura, Sigurour Ingi Jóhansson, como nuevo primer ministro. La dimisión se produce después de que ayer más de 10.000 personas se manifestaran en el centro de Reikiavik para pedir renuncia del primer ministro tras aparecer su nombre y el de su mujer vinculados a una empresa en la Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de un bufete panameño filtrados a numerosos medios internacionales.

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/panama-papers-primer-ministro-islandia-renuncia-su-cargo-noticia-1891902?ref=portada_home